本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会会议召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　公司根据业务发展和生产经营的需要，已于2024年6月4日在工商行政管理部门变更注册地址，公司原注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园8号楼一层1001单元，变更为：福建省泉州市丰泽区附中路157号鲲鹏国际大厦8楼802-803单元。由于工作人员疏忽，公司未能及时审议及披露上述注册地址变更事项，现对上述事项进行补充审议。

　　因公司变更注册地址，需修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(披露的《关于变更公司注册地址暨修订公告》（补发）（公告编号：2024-019）。

　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

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　　4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件； 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、 组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

　　（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区附中路157号鲲鹏国际大厦8楼802-803单元。

　　（一）会议联系方式：刘瑜芸 联系电话 传真 联系地址：福建省泉州市丰泽区附中路157号鲲鹏国际大厦8楼802-803单元。