本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司已于2024年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有29.81%公司股份的股东张吉林，在2024年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　公司2023年年度股东大会召集人（董事会）于2024年4月30日收到公司股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将2024年4月30日公司在第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》提交至公司计划于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议。

　　上述临时提案的具体内容，详见公司于2024年5月1日在上海证券交易所网站（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（1）议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案10、议案11已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；议案2、议案4、议案5、议案6、议案8已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。

　　（2）具体内容详见公司于2024年4月22日、2024年5月1日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　（3）公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司拟定的2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），共计派发现金红利18,312,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增37,800,000股。转增后公司总股份增加至121,800,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

　　基于前述，公司拟将注册资本由84,000,000.00元人民币变更为121,800,000.00元人民币，将总股本由84,000,000股变更为121,800,000股，并拟对《公司章程》进行修改。其中，《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修改及其生效以《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权登记手续）为前提。

　　为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。除如附件中所述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（）。

　　本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交2023年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

　　上述部分治理制度尚需提交2023年年度股东大会审议。修订后形成的公司部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

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