本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　? 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及 2025年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 2次和纪律处分 3次，涉及人员35名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况，具体情况见下表所示。张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　在执行绝味食品股份有限公司 2016年度 至 2021年度财务报表审计及在执行道道 全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份 有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有 限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公 司2022年报审计项目时，执业行为不符合 《中国注册会计师职业道德守则》《中国注 册会计师执业准则》的有关要求，违反了中 国证监会《上市公司信息披露管理办法》的 规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、 康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张 磊、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具 警示函的监督管理措施。

　　在执行广东创世纪智能装备集团股份有限 公司2022、2023年财务报表审计项目时， 执业行为不符合《中国注册会计师执业准 则》的有关要求，违反了中国证监会《上市 公司信息披露管理办法》的规定。中国证监 会江苏证监局对天职国际、张磊、段姗、於 祝荧采取监管谈话的监督管理措施。

　　天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

　　公司于 2025年 2月 21日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，经对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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　　公司于 2025年 2月 21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。