本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、拟聘请的审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）2、原聘请的审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）3、变更原因：浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原审计机构立信所因2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供2025年度财务报表以及内部控制的审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。

　　为确保2025年度审计工作顺利完成，公司拟聘请众华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。

　　4、本次变更审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次变更审计机构事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司于近日收到原审计机构立信所发来的《辞任函》，立信所因2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供2025年度财务报表以及内部控制的审计服务，向公司提出辞任公司2025年度审计机构。为确保2025年度审计工作顺利完成，经公司第七届董事会审计委员会提议，第七届董事会第十六次会议审议通过，公司拟聘请众华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

　　众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。

　　众华所上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产、信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年（2022年-2024年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：（1）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

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　　因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

　　众华所近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次、未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　项目合伙人：李明，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘璐，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在众华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：黄恺，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师刘璐、项目质量控制复核人黄恺近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人李明近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织纪律处分；受到证监会及其派出机构行政监管措施1次，受到证券交易所自律监管措施1次。

　　众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　2025年度审计费用为118万元，其中：年报审计费用98万元、内控审计费用20万元，审计费用较上年同期增加18%。

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　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由立信所承担，已提供审计服务18年，立信所对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司原审计机构立信所因2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供2025年度财务报表以及内部控制的审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保2025年度审计工作顺利完成，拟聘请众华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本次变更审计机构是考虑整体审计工作需要及经营管理实际，公司不存在与前任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

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　　1、公司董事会审计委员会查阅了拟续聘的审计机构众华所的基本情况、相关资质、项目信息、诚信记录等信息，认为众华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有良好的投资者保护能力，能够保持应有的独立性，满足公司审计工作的要求。

　　因此，审计委员会同意向董事会提议聘请众华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2、公司于2026年2月13日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，董事会同意公司聘请众华所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　3、本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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