本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第三次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月3日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中，董事李晓锐、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　根据经营发展需要，公司分别于2023年12月、2024年3月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）申请财务资助借款1亿元和5000万元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。

　　鉴于上述控股股东财务资助借款在近期陆续到期，经协商，将上述两笔借款分别延期1年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。

　　因生产经营需要，公司全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司拟向银行申请流动资金贷款额度3000万元，以其名下的不动产抵押，并由公司提供连带责任担保。

　　此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第一次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月3日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　本次控股股东对公司财务资助延期事项符合公司经营发展实际需要，本次财务资助无需提供任何抵押或担保，资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。

　　我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

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　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (上的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月、2024年3月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）申请财务资助借款1亿元和5000万元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。

　　鉴于上述控股股东财务资助借款在近期陆续到期，经协商，将上述两笔借款分别延期1年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。

　　1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。

　　2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。

　　截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。2025年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为69.46万元，公司为关联方提供担保0元。

　　公司独立董事召开了专门会议，对本议案进行了事前审核并发表意见如下:本次控股股东对公司财务资助延期事项符合公司经营发展实际需要，本次财务资助无需提供任何抵押或担保，资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。因此，我们一致同意该事项并将议案提交公司董事会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称“沈阳瓶胚”）拟向银行申请流动资金贷款额度3000万元，以其名下的不动产抵押，并由珠海中富提供连带责任担保。

　　5、主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：聚酯（ＰＥＴ）热灌装瓶、聚酯（ＰＥＴ）瓶胚、聚酯（ＰＥＴ）瓶及ＰＥ胶膜、ＰＶＣ薄膜、ＯＰＰ薄膜、胶盖、标签、饮料产品的其它包装物品、饮料制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

　　根据沈阳市嘉泰房地产评估有限责任公司于2024年12月13日出具的《房地产预估价报告》（沈嘉泰预估字（2024）第1707号），上述不动产预评估价值为4778.63万元。

　　除本次抵押外，上述土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　沈阳瓶胚拟向银行申请流动资金贷款额度3000万元，以其名下不动产为上述贷款提供抵押担保，珠海中富提供连带责任担保，担保合同总额3000万，具体内容以最终签订的合同为准。

　　董事会认为：沈阳瓶胚是全资子公司，本次抵押担保贷款事项的财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币15,169万元，占公司2023年度经审计的净资产的比例为46.44%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。