本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4人，持有表决权的股份总数47,305,501股，占公司有表决权股份总数的 72.38%。

　　根据公司发展规划及公司章程的规定，2024年公司董事会先后召开 4次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展奠定基础，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司2024年度董事会工作报告。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　根据公司发展规划及公司章程的规定，2024年公司监事会先后召开 3次会议，审议并同意公司重大决策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司2024年度监事会工作报告。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　具体内容详见公司于 2025年 4月 21日在全国中小企业股份转让系统 （）信息披露平台披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-002、2025-003）。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审〔2025〕5546号审计报告，编制了公司2024年度财务决算报告。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司经营管理目标，经过公司及下属子公司对现有及即将投产运营的清洁能源项目经营情况分析，在不考虑新增项目订单及投资并购等收益前提下，编制了公司2025年度财务预算报告。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕5546《审计报告》确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,849,690.70元，母公司实现净利润-2,093,707.16元。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 》

　　公司自筹备股改以来一直聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统（）信息披露平台披露的《续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-004）。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟 2025年将闲置资金进行购买低风险、短期（不超过1年）的理财产品。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

　　（）信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2025-005）。

　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　根据公司2025年经营计划和目标，初步预计，2025年公司及下属子公司拟与关联方发生日常关联交易。具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统（）信息披露平台披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-006）。

　　普通股同意股数2,857,143股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案涉及关联交易事项，关联股东浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司、谢建勇回避表决。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统等有关规范文件的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

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　　普通股同意股数47,305,501股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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　　为优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求，公司拟分别向中国银行股份有限公司马鞍山分行、安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行、浙商银行股份有限公司台州分行等申请授信业务，总额最高不超过33,428万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 （）信息披露平台披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号为：2025-007）。

　　普通股同意股数2,857,143股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案涉及关联交易事项关联股东浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司、谢建勇回避表决。

　　本所律师认为，永强节能本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　（一）马鞍山永强节能技术股份有限公司2024年年度股东大会会议决议； （二）法律意见书。

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