本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2人，持有表决权的股份总数9,821,599股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。

　　公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2024年年度报告及摘要，对 2024年度公司主要工作进行了回顾、总结。

　　普通股同意股数9,821,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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　　董事长曾乔先生代表董事会对 2024年董事会运作及治理情况做了总结汇 报，2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大 会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2024年公司共召开 7次董事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议，未来公司董 事会将：

　　1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

　　2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严 把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

　　3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善 风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

　　普通股同意股数9,821,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　监事会主席蔡宝超先生代表监事会对2024年监事会运作及治理情况做了总 结汇报，2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2024年公司共召开 6次监事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议。

　　普通股同意股数9,821,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　公司根据2024年度经营情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》。

　　普通股同意股数9,821,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　公司根据 2024年度经营情况及财务状况，结合 2025年工作计划，编制了《2025年度财务预算报告》。

　　普通股同意股数9,821,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年末未分配利润为-10,543,645.45元，根据公司的经营情况，2024 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　普通股同意股数9,821,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《治理规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　（一）《北京君为晓智科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议》； （二）《北京市大嘉律师事务所关于北京君为晓智科技股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书》。