本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

　　出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6人，持有表决权的股份总数36,400,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　公司在任董事出席会议人员：裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛； 公司在任监事出席会议人员：裘惠广、裘国平、樊嵘；

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2024年度监事会 工作报告》，汇报监事会2024年度工作情况。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2024年度董 事会工作报告》，汇报董事会2024年度工作情况。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024年度财 务决算情况进行汇报。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2025年度财 务预算报告。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）披露的《2024年年度报告》（公告编号： 2025-001） 及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）披露的《第四届董事会第三次会议决议 公告》（公告编号：2025-003）。2.议案表决结果：

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　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构》的议案 1.议案内容：

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　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报 告审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　（八）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财》的议案 1.议案内容：

　　为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2025年度利用闲置流动资 金购买理财产品获取额外的资金收益。现提请股东大会授权董事长裘茂法批准 财务部购买期限不超过 12个月的银行短期保本理财产品，无须再交由董事会 审议表决；授权公司董事长裘茂法批准财务部购买的理财产品金额所占用的公 司闲置流动资金累计不超过人民币 5000万元，超过部分根据《公司章程》由 董事会或股东大会审议通过。授权期限自 2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东大会召开之日止。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限 公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。2.议案表决结果：

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　　同意股数 2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　关联股东裘茂法、裘益奇、裘晓倩、绍兴市茂盛企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）回避表决。

　　具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限 公司独立董事2024年度述职报告的公告》（公告编号：2025-009）。2.议案表决结果：

　　同意股数 36,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》