本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　公司已于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3人，持有表决权的股份总数22,500,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024年度工作情况予 以汇报，详见《2024年度董事会工作报告》。

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　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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　　根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报，详见《2024年度监事会工作报告》。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　基于公司的稳健、长远发展考虑，2024年度拟不进行现金分红，亦不实施资本公积转增股。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期银行或基金理财产品或其他产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用不超过 12000 万元的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期银行或基金理财产品或其他产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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　　审议公司 2025年度与关联方之间的日常关联交易额度情况，具体内容详见公司2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006） 2.议案表决结果：

　　普通股同意股数22,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　国浩律师（苏州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。