本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于确定2025年度财务报告审计报酬及续聘2026年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2025年度内控审计报酬及续聘2026年度内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：

　　会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　册会计师1084名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过532人。

　　中兴华所未经审计的2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元；2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。

　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

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　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：刘俊晓，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，财政部第一届企业财务咨询专家。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师：郭正伟，2008年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，挂牌公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自2024年1月起在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。

　　本期审计费用299万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务会计报告审计费用为249万元，内部控制审计费用为50万元。

　　审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会审计委员会在选聘、监督与评价会计师事务所时，尽责履职，与中兴华所进行了充分的了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查。经核查，认为其具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，能够较好地胜任工作，审计委员会召开第八届第三十次会议，审议并同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构。

　　议通过了《关于确定2025年度财务报告审计报酬及续聘2026年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2025年度内控审计报酬及续聘2026年度内控审计机构的议案》。

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　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；（四）深交所要求报备的其他文件。