本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月12日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月12日 15点00分 - 召开地点：成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月12日至2024年12月12日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　二、会议审议事项 - 本次股东会审议议案及投票股东类型： - 《关于变更注册资本、注册地址及修订并办理工商变更登记的议案》 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 《董事会议事规则》 - 《股东会议事规则》 - 《监事会议事规则》 - 《累积投票制实施细则》 - 《对外担保管理制度》 - 《对外投资管理制度》 - 《募集资金管理制度》 - 《关联交易管理制度》

　　三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

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　　五、会议登记方法 - 由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证； - 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示本人有效身份证件、加盖法人印章或法定代表人依法出具的书面委托书、持股凭证； - 个人股东亲自出席会议，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； - 由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证； - 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、自然人股东，即委托人）出席会议，应出示委托人身份证、持股凭证，由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。

　　六、其他事项 - 本次股东会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 会议联系通讯地址：成都市青羊区敬业路号T区1栋公司11楼董事会办公室 - 邮编：610000 - 电话 - 联系人：袁一佳

　　附件1：授权委托书 授权委托书 成都智明达电子股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 --- --- --- --- --- 1 《关于变更注册资本、注册地址及修订并办理工商变更登记的议案》 2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《董事会议事规则》 2.02 《股东会议事规则》 2.03 《监事会议事规则》 2.04 《累积投票制实施细则》 2.05 《对外担保管理制度》 2.06 《对外投资管理制度》 2.07 《募集资金管理制度》 2.08 《关联交易管理制度》

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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