洛阳新强联回转支承股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　会议召开基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规及《公司章程》的规定 4. 会议召开时间： - 现场会议：2024年 12月 23日下午 15时 - 网络投票：2024年 12月 23日 9:15-15:00（互联网投票系统），9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统） 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 会议股权登记日：2024年 12月 16日 7. 出席对象：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人员 8. 会议地点：河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新园区京津路 8号 4楼会议室

　　会议审议事项： 1. 总议案：除累积投票提案外的所有提案 2. 非累积投票提案： - 《关于变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》 - 《关于修订的议案》 - 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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　　现场会议登记事项： 1. 登记时间：2024年 12月 17日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） 2. 登记地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8号 3. 登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件 4. 登记手续：个人股东和法人股东需提供相关证件和证明材料 5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场 6. 会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理 7. 联系方式：联系人：党丽姣，联系电话，传真，邮箱：通讯地址：河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新园区京津路 8号，邮编：471800

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