：5月29日，迪哲医药主力资金净流出2698.23万元，游资资金净流入3469.68万元，散户资金净流出771.45万元。

　　：迪哲医药将于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，审议包括变更注册资本及修订公司章程等多项议案。

　　：迪哲医药第二届监事会第十二次会议决议取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会法定职权，该议案尚需提交股东大会审议。

　　：迪哲医药注册资本由417,648,086元增加至459,412,894元，因完成向特定对象发行有限售条件流通股4,176.4808万股。

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　　5月29日，迪哲医药的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2698.23万元；- 游资资金净流入3469.68万元；- 散户资金净流出771.45万元。

　　迪哲医药第二届监事会第十二次会议于2025年5月28日召开，会议审议通过了《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》，决定取消公司监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会法定职权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　迪哲医药将于2025年6月23日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为无锡市新吴区新阳路50号。会议将审议包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、董事和监事薪酬方案、聘请2025年度审计机构、调整公司治理结构及废止监事会议事规则、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。

　　迪哲医药第二届董事会第十四次会议审议通过了关于变更注册资本、修订公司章程及议事规则并办理工商变更登记的议案。公司注册资本由417,648,086元增加至459,412,894元，因完成向特定对象发行有限售条件流通股4,176.4808万股。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。公司章程及相关议事规则进行了多项修订，包括公司治理结构、股东大会和董事会的职权、关联交易、财务资助、内部管理制度等。上述变更尚需提交股东大会审议。

　　迪哲医药的股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》及相关法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应包括会议时间、地点、提案等信息。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式。股东会决议应及时公告，决议内容须合法合规。

　　迪哲医药制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程，董事会为公司内幕信息管理机构，负责内幕信息知情人档案的登记和报送，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体操作。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人等，负有保密责任，在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息。公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送上海证券交易所。内幕信息知情人档案应详细记录知情人名单、知悉时间、方式等内容，保存期限不少于10年。公司对内幕信息知情人进行严格管理，对违规行为进行自查和处罚，并保留追究责任的权利。

　　迪哲医药的公司章程自2025年5月生效，旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币459,412,894元，注册地址位于无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋。公司经营范围涵盖化学药品制剂、原料药、生物药品的研发、批发及进出口业务等。公司设立时发起人包括先进制造产业投资基金、AstraZeneca AB等，持股比例分别为30.2564%。公司股份采取股票形式，每股面值1元，股份发行遵循公开、公平、公正原则。公司股东会为权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配方案等。董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。公司实行累积投票制选举董事，每位股东拥有的表决票数等于其持有的股份数乘以应选董事人数。章程还规定了公司财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所的聘任等内容。

　　迪哲医药的内部审计制度旨在完善公司治理结构，规范经济行为，维护股东权益，提高审计工作质量。该制度定义了内部审计为一种独立客观的监督和评价活动，审查公司经济活动的真实性、合法性和内部控制的有效性。内部审计范围涵盖公司各部门及控股、参股公司等。内部审计部在董事会及审计委员会领导下独立运作，配备专职审计人员，保持独立性，不受其他部门干涉。审计人员需具备专业知识和业务能力，遵守职业道德，保持独立性和客观性。内部审计部主要职责包括检查和评估内部控制制度，审计财务和经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题。内部审计关注对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项的审批程序和执行情况。审计工作程序包括制定年度审计计划、发出审计通知书、实施审计、编制审计报告并存档。

　　迪哲医药的董事会议事规则主要内容如下：规则旨在明确董事会职责权限，规范组织行为，确保工作效率和科学决策。董事会作为公司常设机构，负责执行股东会决议，维护公司和股东利益，决策公司发展目标和重大经营活动。董事会下设办公室处理日常事务，由董事会秘书分管并保管印章。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，董事长召集主持。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事或独立董事提议等。会议通知需提前发送，内容涵盖会议日期、地点、议程等。董事会会议需过半数董事出席方能举行，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会提案需符合法律法规和公司章程，有明确议题和具体决议事项。董事会有权审议并表决提案，决议需经全体董事过半数通过。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年以上。董事会决议由总经理执行并向董事会报告，董事长负责督促落实决议。规则经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释。

　　迪哲医药制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司的信息披露行为，维护股东、债权人及相关人的合法权益。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规，结合公司实际情况制定。公司可以自行审慎判断暂缓或豁免披露的信息，无需向上交所申请，但需接受事后监管。公司应确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者。重大事件应在董事会决议、签署意向书或协议、或相关人员知悉时及时披露，若事件难以保密或已泄露也应及时披露。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息需填写内部登记审批表并由董事会秘书审核，董事长签字确认后归档保存，保存期限为十年。公司还需在定期报告公告后十日内向证监局和交易所报送相关材料。公司建立了责任追究机制，确保信息披露符合相关规定。

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