在常德市辖内注册成立的公司、合伙企业以及外国公司分支机构，承诺免于备案的企业：

　　为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》等法律法规要求，有效推动我市市场主体依法依规完成备案登记，现将受益所有人信息备案相关事宜通知如下：

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　　（一）应当备案的企业：在常德市辖内注册成立的公司、合伙企业以及外国公司分支机构。

　　（二）承诺免报的企业：注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，在系统中勾选承诺书后可免于备案受益所有人信息。

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　　（三）无需或暂时无需备案的企业：个体工商户；非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社（联合社）及其分支机构；境内公司、合伙企业的分支机构。

　　（一）新设市场主体（2024年11月1日之后完成登记注册的企业）应在办理设立登记时通过登记注册系统同步完成备案。

　　（二）存量市场主体（2024年11月1日之前完成登记注册的企业）应主动配合银行机构完成受益所有人信息备案，于2025年11月30日前全部完成（前期已完成信息备案的，不再重复）。

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　　1.通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益；

　　3.虽未满足第一项标准，但单独或者联合对备案主体进行实际控制。以上所称实际控制包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制，例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。

　　若不存在以上规定三种情形的，应当将备案主体中负责日常经营管理的人员视为受益所有人进行备案。

　　如受益所有人通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益的，还应当填报持有股权、股份或者合伙权益的比例；如受益所有人最终享有备案主体25%以上收益权、表决权的，还应当填报收益权、表决权的比例；如受益所有人单独或联合对备案主体进行实际控制的，还应当填报实际控制的方式。

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　　（一）新设市场主体可登陆湖南省人民政府服务网（）,点击“特色创新”板块，找到“企业开办‘一网通办’平台”栏目登录后，完成受益所有人信息备案填写。

　　（二）存量市场主体可登陆湖南省企业登记全程电子化业务系统（）,进入系统后点击“登录”-“其他登陆方式”-“我是工商联络员”，录入统一社会信用代码、工商联络员身份证号码，登录成功后，选择“企业登记”-“受益所有人信息备案”-“我要办理”-“更新/补正”，填报受益所有人信息，填报成功后，系统会提示提交成功完成受益所有人信息备案。

　　如不清楚工商联络员相关信息，可登陆湖南省企业登记全程电子化业务系统，点击“登录”-“其他登陆方式”-“我是工商联络员”-“联络员备案及变更”，录入市场主体类型、企业名称、注册号或统一社会信用代码，点击“查询”即可。如查询的工商联络员已离职或手机号码发生变更，可点击查询结果后的“变更”按钮进行变更（变更后第二个工作日生效）。

　　根据《受益所有人信息管理办法》第十四条规定“备案主体未按照规定办理受益所有人信息备案的，依照企业登记管理有关行政法规处理。中国人民银行及其分支机构发现备案主体备案的受益所有人信息不准确的，应当责令备案主体限期改正；拒不改正的，处5万元以下的罚款。”