本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》，同意根据公司经营管理和组织调整的需要，对部分高级管理人员的工作岗位进行战略性调整，具体如下：经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查无异议，公司董事会同意聘任卢亮先生（简历附后）为公司副总经理、郭萃女士（简历附后）为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司审计委员会对郭萃女士的资格审查亦无异议。

　　业大学制药与工程学士学位，2009年获上海医药工业研究院微生物药学硕士学位，2015年获香港科技大学海洋环境科学博士学位。2005年9月至2006年8月，在东台市济民生物制品厂担任技术员；2009年7月至2011年5月，在国药集团中国医药工业研究总院担任项目主管；2011年6月至2012年2月，在香港科技大学担任研究助理；2015年9月至2015年12月，在盟科医药技术（上海）有限公司担任高级技术员；2016年1月起，历任公司质量保证部经理、总监，目前任公司质量总监。2020年12月至2025年11月，任公司职工代表监事、监事会主席。

　　截至本公告日，卢亮先生未直接持有公司股份，与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等，也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职条件。

　　郭萃，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年获上海财经大学注册会计学士学位，2024年获复旦大学工商管理硕士学位。2020年3月至2024年6月，在上海药明巨诺生物科技有限公司担任财务部财务控制总监；2024年6月至今，担任公司财务部财务总监（会计机构负责人）。郭萃女士已取得中国注册会计师、国际注册内审师及澳洲注册会计师资格证书。

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　　截至本公告日，郭萃女士未直接持有公司股份，与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等，也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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